사기는 수천 년 동안 전 세계적으로 문제가 되어 왔으며 태국의 다양한 기업과 단체에서 가장 흔하고 빈번하게 발생하는 범죄 중 하나입니다. 아무리 친한 친구 사이라도 이러한 문제에서 자유로울 수 없습니다. 코로나19 팬데믹이 시작되면서 태국에서는 특히 장갑 사기 및 개인 보호 장비(PPE)와 관련된 사기 사건이 놀라울 정도로 증가하고 있습니다. 이러한 사건은 계약 위반 또는 횡령 범죄와 유사합니다.
이 글에서는 사기와 관련된 태국 형법을 자세히 살펴보고, 태국에서의 현재 또는 미래 벤처에 대비할 수 있는 관련 정보를 제공하고자 합니다.
태국에서 부정행위 및 사기죄는 태국 형법 341조에 명시되어 있습니다:
"허위 진술을 주장하거나 공개해야 할 사실을 은폐하여 타인을 부정직하게 오도하고 그러한 속임수를 통해 피기망자 또는 제3자로부터 재산을 취득하거나 피기망자 또는 제3자로 하여금 법률 문서를 작성, 취소 또는 파기하도록 유도하는 사람은 사기 및 사기죄를 범한 것으로 간주됩니다. 이 범죄에 대한 처벌은 3년 이하의 징역 또는 6,000바트 이하의 벌금 또는 둘 다를 초과할 수 없습니다."
실무에서는 상사 계약에서 비롯된 경우라도 가해자가 처음부터 의도적으로 상대방을 기망하는 행위는 사기에 해당할 수 있습니다. 예를 들어, A씨가 B씨와 사업에 공동 투자하기로 합의하면서 B씨에게 투자금과 수익을 돌려줄 실제 의사가 없이 자신의 개인 계좌로 자금을 이체하게 한 경우, A씨의 행위는 사기에 해당합니다. 이는 오로지 B씨로부터 자금을 부정하게 취득할 목적으로 B씨에게 허위 보증을 제공했기 때문입니다.
또한 태국 형법 341조에 명시된 사기 행위가 대중을 상대로 행해진 경우 태국 형법 343조의 적용을 받을 수 있습니다:
"제341조에 따른 범죄가 대중에게 허위 사실을 주장하거나 대중에게 공개되어야 하는 사실을 은폐함으로써 저지른 경우, 범죄자는 5년 이하의 징역 또는 1만 바트 이하의 벌금 또는 둘 다에 처한다."
따라서 대중을 상대로 저지른 사기는 공공 범죄로 분류되어 개인 피해자를 넘어 사회에 미치는 광범위한 영향을 강조합니다. 이러한 지정은 일반 대중에게 영향을 미치는 사기 행위를 법 체계가 심각하게 보고 있음을 강조합니다.
예를 들어, 제품을 납품할 의사가 없거나 약속한 대로 정확한 유형의 제품을 납품하지 않고 고객에게 제품을 판매하기 시작한 제조 회사를 생각해 보겠습니다. 이는 속임수 및 사기에 해당합니다. 문제를 더욱 복잡하게 만드는 것은 회사가 제품 라이선스 또는 생산 라이선스 등 제품에 필요한 서류를 정부 기관에 제출했다고 허위로 주장하여 해당 라이선스를 발급하는 기관에 허위 문서 또는 정보를 제공하고 이러한 문서가 공개 또는 접근을 목적으로 하는 경우 태국 형법 343조에 따라 공공 사기죄로 확대된다는 점입니다. 또한 피해자가 고소를 취하하고자 하더라도 검사는 법적 절차를 계속 진행할 의무가 있다는 점에 유의해야 합니다.
태국에서 사기 사건의 공소시효는 사기가 공적 범죄인지 사적 범죄인지, 형사 또는 민사 사건으로 분류되는지 등 각 사건의 특성에 따라 달라집니다. 공소시효와 관련하여 가장 중요한 요소는 사건의 성격입니다. 항상 신속한 법적 조치를 취하는 것이 좋습니다. 사기 피해를 당했다고 의심되거나 태국에서 사기 혐의로 고소를 당한 경우 지체 없이 법률 자문을 구하는 것이 중요합니다.
일반적으로 사기 피해자는 사기를 인지하고 가해자를 파악한 순간부터 3개월 이내에 법적 절차를 개시할 수 있습니다.
태국의 증권거래법은 사기가 발생한 경우 민사 소송을 제기할 수 있는 법적 근거를 제공합니다. 구제책에는 다음이 포함됩니다:
사기 행위자는 다음 제재 또는 처벌의 일부 또는 전부를 받을 수 있습니다:
형사 사기 사건의 경우 일반적으로 형사 법원에서 임시 석방(보석이라고도 함)을 허가하지만 다음 사항을 고려합니다:
다음과 같은 이유로 보석 신청이 거부될 수 있습니다.
사기를 저지른 혐의로 기소된 개인에게는 몇 가지 보호 조치가 마련되어 있습니다:
관광객을 대상으로 하는 사기의 주된 형태는 부동산 관련 사기나 태국에서의 휴가 경험과 관련된 상품이나 서비스 대금을 지불하는 것처럼 속이는 기타 사기와 관련이 있습니다. 안타깝게도 나중에 상대방이 약속한 제품이나 서비스를 제공하지 않고 기만적으로 돈을 받아 챙기는 등 거래의 목적을 달성할 의사가 없다는 사실을 알게 됩니다.
국제 보험 사기 또한 위험을 초래할 수 있지만, 일반적으로 관련 조직이 본사를 둔 국가의 상법에 따라 규율되며 덜 널리 퍼져 있습니다.
저희는 매년 수많은 사기 사건을 처리하고 있으며, 철저하고 정확한 문서화를 통해 피해자에게 유리한 결과를 도출하고 법원으로부터 공정한 판결을 이끌어낼 수 있습니다. 저희의 표준 절차는 해당 경찰서 수사과에 사기 사건을 신고하여 필수 서류를 수집하고 신뢰할 수 있는 증인을 확보하는 것입니다. 특히, 개인 사기 사건(341조)의 경우 피해 당사자가 독립적으로 법원에 고소장을 제출하기로 선택한 경우, 법은 사기를 당한 사람이 법원 소송 개시 전 3개월 이내에 이미 고소를 제기한 경우를 제외하고는 사기 사실과 가해자의 신원을 알게 된 후 3개월 이내에 고소해야 한다고 규정하고 있습니다. 공공 사기 사건(343조)의 경우 이러한 시간 제약이 적용되지 않는다는 점에 유의하세요.
사기 범죄에 대한 전문 지식을 바탕으로 관리하는 각 사건에 대한 고유한 통찰력을 제공합니다. 필요한 정보를 바탕으로 긍정적인 결과를 보장할 수 있습니다. 현재 사기를 당하고 있는지 확실하지 않거나 의심되는 경우 태국 내 사업체에 대한 실사 서비스 및 개인 간의 사적 거래에 대한 조언도 제공합니다.
