태국은 1979년 이후 여러 심각한 경제 범죄의 피해국이었습니다. 특별수사국(DSI)의 수티 수킹(Sutthi Sookying) 보고서에 근거한 것입니다: 태국의 경제 범죄 및 특수 범죄 수사에 관한 대책, "태국은 오랫동안 많은 종류의 경제 범죄를 경험하고 고통을 겪어 왔습니다.1979년과 1997년에 발생한 경제 위기는 부분적으로 금융 기관과 주식 시장의 사기 행위와 부정 행위에서 비롯되었습니다. 또한 마약 밀매, 돈세탁, 지하 은행, 대중을 상대로 한 부정행위와 사기 등 다양한 범죄에 직면해 있습니다. 하지만 부패, 탈세, 정부 조달 사기와 같은 전형적인 경제 범죄가 만연해 있습니다.
현재 태국은 이 백서의 뒷부분에서 자세히 설명하는 경제 범죄의 만연한 위협에 대처하기 위해 새로운 법률을 제정하고 새로운 기관을 설립하는 데 성공했습니다. 부패, 마약 밀매, 자금 세탁과 같은 범죄에 대처하는 데 있어 일부 긍정적인 성과가 관찰되었지만 다른 경제 범죄와 관련된 법률의 이행 및 집행의 성공 여부는 아직 확인되지 않았습니다. 특히 1997년 경제 위기 이후 지금까지 정부는 부정부패 경영진과 범죄자들을 처벌하는 데 실패했습니다. 따라서 태국 사회는 기존의 일부 기관과 기존 형사 사법 시스템으로는 경제 범죄 및 기타 심각한 범죄와 싸울 수 없다는 것을 깨닫게 되었습니다."
태국은 민간 기업과 법인이 연루된 경제 범죄로부터 회복되고 있지만, 여전히 이러한 범죄에 대한 법의 박해를 피하는 일부가 있습니다. PwC 태국에 따르면"지난 2년 동안 태국에서 사기 및 기타 유형의 경제 범죄 신고가 감소한 것은 기업들이 스스로를 보호하기 위해 충분히 노력하고 있지 않다는 것을 의미할 수 있습니다.올해 태국에서 경제 범죄 및 사기를 신고한 기업은 33%로 2018년의 48%에서 감소했습니다. 표면적으로는 긍정적인 변화로 보이지만, 범죄 신고율이 낮다는 것은 더 큰 문제가 있음을 의미할 수 있습니다."
태국의 다양한 기업이 직면한 심각한 위협을 고려할 때, 태국 기업은 사기와 같은 범죄에 매우 취약하므로 이러한 위험에 대응하여 즉각적인 조치를 취하는 것이 필수적입니다. 장갑 및 마스크 생산업체와 같은 개인 보호 장비(PPE) 제조업체를 포함한 많은 기업이 사기성 단체의 사기 행각으로 인해 피해를 입었습니다. 기업과 정부 모두의 단호한 조치 없이는 태국에서 경제 범죄를 퇴치할 수 있는 지속적인 해결책은 없을 것입니다.
부패는 마약 사용 및 유통과 함께 태국에서 발생하는 범죄의 대부분을 차지합니다. 마약 거래를 억제하기 위한 노력은 지속되어 왔으며, 최근 몇 년간 약 3,000~4,000개의 보안 회사가 설립되었습니다. 이 회사들은 태국 범죄 예방 전략의 일환으로 전국적으로 약 50만 명의 보안 요원을 배치했습니다.
태국에서 범죄는 관광객이 범죄의 쉬운 표적이 되기 때문에 관광객 활동이 많은 지역에 집중되는 경향이 있습니다. 이러한 지역은 인신매매와 매춘의 중심지이기도 합니다. 푸켓과 방콕과 같은 주요 도시는 특히 마약 남용으로 유명한데, 북쪽 국경을 통해 마약이 자주 유입되고 있습니다.
유엔은 태국에서 범죄를 줄이기 위한 이니셔티브에 적극적으로 참여하고 있습니다. 고의적 살인과 무력 분쟁 해결부터 토지 자원 관리 개선, 자금세탁방지국 내 관행 개선에 이르기까지 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 이러한 문제는 정부의 중요한 관심사입니다.
태국에서는 특히 관광객이 많이 찾는 지역에서 사기가 빈번하게 발생하고 있습니다. 태국에는 화이트칼라 범죄와 재산 관련 범죄를 모두 아우르며 관광객을 정기적으로 속이는 사기 여행사가 상당수 존재합니다. 또한 말레이시아항공 370편 사건 이후, 도난당한 비자 라벨을 사용하여 태국 국경을 넘으려는 여러 스캔들이 밝혀졌습니다.
태국은 한때 본국에서의 법적 처벌을 피하려는 범죄자들의 피난처로 여겨졌습니다. 태국에서 가장 활발하게 활동하는 범죄 조직 중에는 외국인 갱단이 있으며, 이들은 절도부터 신원 사기 및 기타 경범죄에 이르기까지 다양한 범죄에 연루되어 있습니다.
법무법인 저스로 앤 컨설트는 경제 범죄, 특히 사기와 같은 문제에 직면한 태국 기업 및 사업체와 관련된 사건을 관리한 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 잠재적인 위협을 인식하는 것도 중요하지만, 사전 조치를 취하고 예방에 우선순위를 두는 것은 태국 기업이 경제 범죄의 피해자가 되거나 기존 문제가 악화되는 것을 방지하기 위해 취할 수 있는 중요한 조치입니다.
비즈니스가 경제 범죄에 취약하거나 운영을 크게 방해하고 불편을 초래할 수 있는 기타 문제가 우려되는 경우 법률 및 비즈니스 컨설턴트와 상담할 것을 권장합니다. 법무법인 저스로앤컨설트는 위에서 설명한 주제와 관련된 모든 사항에 대해 종합적인 정보와 상담을 언제든지 제공해 드릴 수 있습니다. 추가 질문이나 문의 사항이 있으시면 언제든지 연락 주시기 바랍니다.
